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爱尚小说网 www.asxs.cc,最快更新精准投资他用钞能力躺赢末世林帆最新章节!

    银行总行,监管办公室的后台。

    一阵红光闪烁。

    这是大额资金异常的风控指示灯!

    一旦有所异动并闪烁不停,就代表某个私人用户的账户资金量出现了反常情况。

    一般来说,不大的数额,基本由各个地区分行、区域支行去监管处理。

    极少能有惊动此处,直达总行的账户。

    这灯一闪,也就代表着……

    这个个人账户的资金量现金流,已经达到了惊人的地步!

    只见,监管人员调出数据。

    粗略一扫,发现一个此前几亿现金流的账户,就在刚刚突然入账两百亿!

    这极大的数额,短短时间内入账,这才触发了银行内部的异常指示灯。

    他一顿,随后面露惊慌。

    “主管,快过来!”

    “发生什么事了?”

    一位中年男子靠近,他是监管科室的主管,有话语权,也才能对这些异常账户进行相应指示。

    “这个账户以往资金还算平稳,几百万到几千万,偶尔过亿……”

    “前些日子哪怕达到了三亿六千万,也不算异常。”

    说至这,操作人员顿了顿,抬手指向电脑显示的一条数据,“但就在今天,账户收入两百亿三千六百八十八万元!”

    “是他以往资金量的接近百倍……这其中会不会是?”

    话没说得太满。

    但隐喻的意思,哪怕不说明白,那主管也知晓。

    洗钱、诈骗资金,都有可能!

    否则,正常一个账户,哪怕偶尔收入一两笔款项,总会维持在一个固定区间。

    比如寻常人家,平日里存款几万块、支出几万块。

    偶尔一笔十几万,甚至几十万不会触发异常。

    可若是莫名有几笔百万级别的收入支出,那银行内部就会调查看看,有没有涉及财产来历不明、洗钱诈骗等等。

    而林帆这个账户,也是一样。

    以前生活滋润,钱财不缺,账户内有个几百万很正常。

    直到前些日子,林帆变卖家产股权,资金量也不过才提升到了三亿六千万。

    虽然足够惊人,但银行方面只要拉出以往的账户流水,知晓这个账户的价值,也能大概了解清楚,这个水平虽说超了点标,但还在正常范围之内。

    而现在呢?

    足足两百亿几千万!

    远远超出正常水准的二百倍!

    这才被监控到了。

    “查一查,二百亿资金的来源。”

    主管沉思一阵,指示操作人员。

    账户信息,哪怕在银行内部,也是绝密,一般人员根本没有权限查看。

    除了他们监管人员。

    他们的权限,可以查看所有资金来源的明细,追踪往来、溯源追根。

    任何账户,在他们这边没有丝毫秘密可言。

    不多时,操作人员调出了入账的信息。

    “看这来源……是从证券平台划款过去的。”

    操作人员说话声音有些颤,人更是有些懵。

    这个来源,并非不正常,相反很正常。

    所涉及的证券平台,为国内几大知名平台之一,不会有很大问题。

    但正因为来源正常,才显得极为诡异。

    这并非普通投资者的几万十几万,也并非大牛散户的几千万几亿。

    而是足足二百亿!

    出现在一个小小的私人账户中。

    要知道,国内知名的几个大型基金、私募,总规模也不过百来亿。

    这些基金要清仓,把资金抽离,也都只能转汇到公用账户、公司账户。

    绝不可能像这般,直接转入私人账户。

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